Über 1.000 Einsatzkräfte von Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Mittwoch (14.1.) 49 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen.

Im Fokus des Großeinsatzes gegen die Organisierte Kriminalität steht ein 56-jähriger Düsseldorfer. Er wird verdächtigt gewerbs- und bandenmäßig Ausländer eingeschleust, ihnen Lohn vorenthalten und Stuern hinterzogen zu haben.

Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wirft ihm vor, seit dem Jahr 2010 unter anderem in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Stuttgart und im Landkreis Darmstadt-Dieburg zeitgleich bis zu zehn Nagelstudios betrieben und dabei vietnamesische Staatsangehörige ohne entsprechende Aufenthaltserlaubnis beschäftigt zu haben. Durch die Nichtmeldung von Löhnen und Umsätzen soll bei Sozialkassen und Fiskus ein Schaden von mehr als sieben Millionen Euro verursacht worden sein.

Federführend bei den Ermittlungen ist die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Köln, die Ffinanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamt Düsseldorf und die Steuerfahndung des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Neben dem 56-Jährigen richtet sich der Tatverdacht gegen 26 weitere Beschuldigte. Darunter zwei sogenannte Storemanagerinnen im Alter von 36 und 44 Jahren, die bei der Begehung der Delikte Beihilfe geleistet haben sollen.

Gegen den Hauptbeschuldigten und die beiden Storemanagerinnen hat das Amtsgericht Düsseldorf auf Antrag der ZeOS NRW Untersuchungshaft angeordnet. Die Haftbefehle wurden für zwei Personen in Düsseldorf und eine Person in Dortmund vollstreckt. Bei Durchsuchungen wurden Beweismittel gefunden und Vermögenswerte sichergestellt. Die Maßnahmen wurden in Augsburg, Bergkamen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Esslingen am Neckar, Herne, Köln, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, Seelze, Stuttgart und Unna durchgeführt.